Cumplimiento y Seguridad Esencial

Generar el paquete de inspección de un cliente

2:30 Tutorial 10.11

El paquete reúne en un ZIP la documentación de un cliente en un periodo. Se genera desde la ficha del cliente y se descarga desde el listado de paquetes.

Antes de empezar

  • Plan con paquetes de inspección: el Gratuito no los incluye; Starter admite 2 al año, Professional, 50, y Enterprise no tiene tope.
  • Titular, administrador o miembro de equipo con la capacidad «Exportaciones masivas». El usuario de solo consulta no puede generar.
  • Cliente dado de alta en la cartera y periodo que se desea documentar.

Paso 1. Abrir el listado de paquetes

En el menú lateral, Operaciones > Cumplimiento > Paquetes de inspección. El listado recoge los paquetes ya generados; desde aquí no se elige el cliente.

Listado Paquetes de inspección con el menú (1) y el botón Generar uno nuevo (2) recuadrados.

Paso 2. Entrar en el expediente del cliente

  1. Pulsar Generar uno nuevo (o Elegir el cliente, si el listado está vacío): lleva a Clientes.
  2. Abrir la ficha del cliente y su pestaña Cumplimiento (1).
  3. En Expediente para inspección, pulsar Generar expediente (2).
Pestaña Cumplimiento de la ficha con la pestaña (1) y el botón Generar expediente (2) del bloque Expediente para inspección.
Nota. Desde el Calendario fiscal, el botón Preparar paquete inspección de un vencimiento abre el mismo formulario con las fechas del periodo ya rellenadas.

Paso 3. Fijar el periodo y las secciones

  1. Fecha desde \* (1) y Fecha hasta \* (2): por defecto, desde hace un año hasta hoy. La final no puede ser anterior a la inicial.
  2. Secciones a incluir \* (3): Facturas, Modelos Fiscales, Pagos IRPF, Registro de actividad, Requerimientos AEAT y Datos RGPD. Vienen marcadas las seis; basta una.
Formulario del paquete con Fecha desde (1), Fecha hasta (2) y las seis casillas de Secciones a incluir (3).

Paso 4. Revisar el contenido previsto

Al cambiar las fechas, el panel Qué incluirá este paquete se recalcula con las cifras del periodo:

  1. Facturas en periodo, Modelos presentados, Pagos IRPF, Requerimientos AEAT y Consentimientos RGPD (1).
  2. Modelos sin presentar (2): se incluyen en el paquete, de modo que conviene revisarlos antes de generar.
  3. Contrato encargo activo (3) y, si los hay, Detectados N hueco(s) con la lista de lo que falta.
Panel Qué incluirá este paquete con las cifras del periodo (1), los modelos sin presentar (2) y el contrato de encargo (3).
Nota. Con huecos críticos, al generar aparece Huecos críticos detectados. Generar igualmente… crea el paquete sin corregirlos.

Paso 5. Generar el paquete

Pulsar Generar Paquete de Inspección. El botón permanece deshabilitado sin fechas o sin ninguna sección. Una barra de progreso sigue la generación en segundo plano.

Formulario con la barra de progreso (1) y el estado de la generación (2).
Importante. Cada paquete generado consume uno del cupo anual del plan. Con mucho volumen la generación puede tardar varios minutos; la pantalla puede cerrarse.

Paso 6. Descargar el ZIP

Al terminar aparece Paquete generado correctamente con el tamaño y Descargar ZIP (1). El paquete queda también en Paquetes Anteriores (2), que muestra los cinco últimos.

Formulario con el resultado Paquete generado correctamente y Descargar ZIP (1), y la columna Paquetes Anteriores (2).
Nota. El ZIP contiene un resumen ejecutivo del periodo en TXT, un CSV por cada sección elegida e INDICE.txt, con la huella SHA-256 del índice. No incluye PDF.
Nota. Al terminar no se envía correo ni notificación: el paquete listo aparece en Paquetes Anteriores y en el listado.

Paso 7. Consultar y gestionar los paquetes

En Paquetes de inspección, la tabla (Cliente, Periodo del expediente, Generado, Tamaño, Estado) ofrece una acción según el estado:

  1. Descargar (1): paquete en estado Listo.
  2. Detener: paquete En cola o Generando.... Pide confirmación y deja el paquete sin fichero.
  3. Volver a generarlo: paquete Caducado o con Error. Abre el formulario con las mismas fechas.
  4. Eliminar: borra el paquete y su fichero, previa confirmación. El expediente puede generarse de nuevo.
Tabla de paquetes con la acción Descargar (1) de un paquete en estado Listo.
Atención. El fichero se borra a los 30 días: el paquete pasa a Caducado y el enlace deja de funcionar. La fila se conserva para volver a generarlo.

Resultado

El paquete queda en Operaciones > Cumplimiento > Paquetes de inspección con estado Listo durante 30 días y descontado del cupo anual. La ficha del cliente cuenta sus paquetes.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Fecha desde Fecha Sí Inicio del periodo del expediente. Por defecto, hace un año.
Fecha hasta Fecha igual o posterior a la inicial Sí Fin del periodo. Por defecto, hoy.
Facturas Casilla Al menos una sección CSV de facturas emitidas y recibidas del periodo.
Modelos Fiscales Casilla Al menos una sección CSV de los modelos del periodo, presentados o no.
Pagos IRPF Casilla Al menos una sección CSV de pagos y retenciones de IRPF.
Registro de actividad Casilla Al menos una sección CSV del registro de actividad con huellas SHA-256.
Requerimientos AEAT Casilla Al menos una sección CSV de requerimientos y correspondencia.
Datos RGPD Casilla Al menos una sección CSV de consentimientos, tratamientos, contratos, brechas y derechos.

Problemas frecuentes

«Esta funcionalidad no está incluida en el plan actual»
El plan Gratuito no incluye paquetes de inspección. Están disponibles desde Starter; Ver planes disponibles abre las suscripciones.
«Límite anual del plan alcanzado»
El cupo anual está agotado. Pasar a un plan superior para generar más paquetes.
«Ya se está preparando un paquete para esta gestoría. Esperar unos segundos y volver a intentarlo.»
Solo se genera un paquete a la vez por gestoría. Repetir la acción pasados unos segundos.
El botón Generar Paquete de Inspección está deshabilitado.
Faltan fechas o no hay ninguna sección marcada. Completar ambos datos.
El enlace de descarga ya no funciona.
El paquete caducó a los 30 días. Pulsar Volver a generarlo en el listado.
Error 403 al generar o descargar.
El miembro de equipo no tiene la capacidad «Exportaciones masivas». Solicitarla al titular.

Continuar con

Consejo
Preparar el expediente de los clientes con antelación evita reunir la documentación a contrarreloj: el bloque **Estado de la cartera** del listado muestra cuáles faltan.
Anterior Consultar las novedades fiscales que afectan a la cartera Siguiente Configurar la protección de datos de un cliente automáticamente

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